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運錩董事會決議召開112年股東常會公告

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:40
• 發言人：朱培誠
• 發言人職稱：財會部協理
• 發言人電話：(07)969-5858
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 112年度審計委員會審查報告書。 (3) 112年董事酬金報告。 (4) 公司債發行情形報告。 (5) 庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 資本公積發放現金案。 (2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年3月29日起 至民國113年4月8日止，凡有意提案之股東應於民國113年4月8日17時前送達； 受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.