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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/5 18:03:15
• 發言人：張毓玲
• 發言人職稱：董事長特助
• 發言人電話：02-89798698
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)私募普通股辦理情形報告。 (6)本公司申請股票上市報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)辦理私募普通股案。 (5)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 本次股東會受理提案期間:113年3月24日起至113年4月3日止 受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.