富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司召開113年股東常會公告

---

• 發布日期時間：113/3/12 17:03:14
• 發言人：郭美航
• 發言人職稱：財務部協理
• 發言人電話：27071000#215
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度資金貸與他人及背書保證情況報告。 (4)112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度財務報表案。 (2)承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東書面提案期間：113年4月19日~114年4月29日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.