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公告本公司董事會決議召開113年股東常會之補充公告

  • 發布日期時間：113/3/19 18:03:40
  • 發言人：李超儒
  • 發言人職稱：策略長
  • 發言人電話：02-25316556
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/3/19

1.董事會決議日期:113/03/19 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士 敏廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度員工及董事酬勞不分派情形報告。 (二)一一二年度營業報告。 (三)審計委員會查核報告。 (四)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度盈餘分派案。(新增) 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)。(新增) 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: (一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就 本股東常會之董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於113年 04月01日17:00前送達（請於信封封面上加註「董事候選人提名 函件」字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所： 國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室(地址：臺北市中 山區中山北路2段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。 (二)本公司113年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程 對外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本 公司網站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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