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本公司一一三年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/31 18:05:26
• 發言人：劉桂君
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：04-8345171-310
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/31

1.股東常會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。 新任董事名單： (1)董事 楊啟仁 (2)董事 楊銀明 (3)董事 張宏德 (4)董事 陳昭榮 (5)董事 楊瑩元 (6)董事 楊佳玲 (7)董事 林宗祺 (8)董事 林建良 (9)獨立董事 卓士昭 (10)獨立董事 翁文祺 (11)獨立董事 葉凱莉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過解除本公司董事競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.