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公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制

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• 發布日期時間：113/5/31 19:05:56
• 發言人：劉桂君
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：04-8345171-310
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/5/31

1.股東會決議日:113/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊銀明董事 (2)楊啟仁董事 (3)張宏德董事 (4)陳昭榮董事 (5)楊佳玲董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之 行為，於不損及公司權益前提下，同意解除該董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)楊銀明董事 (2)楊啟仁董事 (3)張宏德董事 (4)陳昭榮董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊銀明董事 a.建大橡膠(中國)有限公司 董事長 b.建泰橡膠(深圳)有限公司 董事長 c.建大橡膠(天津)有限公司 董事長 d.建大工業股份(香港)有限公司 董事長 e.建大環宇(中國)投資有限公司 董事長 (2)楊啟仁董事 a.建大橡膠(中國)有限公司 董事 b.建泰橡膠(深圳)有限公司 董事 c.建大橡膠(天津)有限公司 董事 d.建大環宇(中國)投資有限公司 董事 (3)張宏德董事 a.建大橡膠(中國)有限公司 董事 (4)陳昭榮董事 a.建泰橡膠(深圳)有限公司 董事 b.建大橡膠(天津)有限公司 董事 c.建大環宇(中國)投資有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)建大橡膠(中國)有限公司：江蘇省昆山開發區昆嘉路2號。 (2)建泰橡膠(深圳)有限公司：深圳市寶安區大浪街道工業西路。 (3)建大橡膠(天津)有限公司：天津市靜海縣城東天宇科技園區 泰安路8號。 (4)建大工業股份(香港)有限公司：香港新界葵涌貨櫃碼頭路51-63號 葵順工業中心6字樓613室。 (5)建大環宇(中國)投資有限公司：江蘇省昆山開發區昆嘉路2號14號樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)建大橡膠(中國)有限公司：生產及銷售各類輪胎。 (2)建泰橡膠(深圳)有限公司：生產及銷售各類輪胎。 (3)建大橡膠(天津)有限公司：生產及銷售各類輪胎。 (4)建大工業股份(香港)有限公司：投資、貿易。 (5)建大環宇(中國)投資有限公司：投資、貿易。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司所持有之子公司100%轉投資之公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.