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公告本公司召開一一三年股東常會召集事宜

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• 發布日期時間：113/3/11 18:03:31
• 發言人：劉桂君
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：04-8345171-310
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。 (3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告。 (5)本公司對外背書保證之報告。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司『股東會議事規則』修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.