富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

---

• 發布日期時間：113/5/15 18:05:54
• 發言人：胡美惠
• 發言人職稱：特別助理
• 發言人電話：049-2263888
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/15

1.發生變動日期:113/05/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事︰林季進 (2)董事︰佶佑投資股份有限公司 代表人:林季佑 (3)董事︰黃國楨 (4)董事︰邱伯達 (5)董事︰陳朝國 (6)董事︰陳晉一 (7)獨立董事︰陳俊仁 (8)獨立董事︰林誠志 (9)獨立董事︰林清安 4.舊任者簡歷: (1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長 (2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理 (3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事 (4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長 (5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長 (6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事 (7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長 (8)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理 (9)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事︰季旺成股份有限公司 代表人:林季進 (2)董事︰佑臻股份有限公司 代表人:林季佑 (3)董事︰黃國楨 (4)董事︰邱伯達 (5)董事︰陳朝國 (6)董事︰陳晉一 (7)獨立董事︰林誠志 (8)獨立董事︰林清安 (9)獨立董事︰林淑蕙 6.新任者簡歷: (1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長 (2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理 (3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事 (4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長 (5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長 (6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事 (7)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理 (8)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事︰林淑蕙/魚中魚樂活有限公司財會顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:季旺成股份有限公司代表人林季進:6,950,513股 (2)董事:佑臻股份有限公司代表人林季佑:8,187,675股 (3)董事:黃國楨:128,000股 (4)董事:邱伯達:160,000股 (5)董事:陳朝國:688,380股 (6)董事:陳晉一 0股 (7)獨立董事:林誠志:0股 (8)獨立董事:林清安:0股 (9)獨立董事:林淑蕙:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06 11.新任生效日期:113/05/15~116/05/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.