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公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/12 17:03:58
• 發言人：吳科里
• 發言人職稱：業務部協理
• 發言人電話：8748122、0937462115
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(本公司台灣分公司一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)2023年度董事酬勞及員工酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認2023年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第七屆董事。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 本公司訂於2024年4月9日至2024年4月19日止，受理截至2024年股東常會停止過戶時， 股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣分公司總經理室 (彰化縣田中鎮新工五路64號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.