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公告本公司112年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/28 18:06:08
• 發言人：田人豪
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：(03)5981911*1591
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/28

1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一一年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣1,435,481,287元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂『公司章程』部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十七屆董事11席(含獨立董事4席)，新任董事如下: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事: 施中川 (9) 獨立董事: 姜震 (10) 獨立董事: 謝志鴻 (11) 獨立董事: 陳富煒 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除第二十七屆董事及其代表人競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.