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公告本公司112年股東常會改選董事當選名單

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• 發布日期時間：112/6/28 19:06:47
• 發言人：田人豪
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：(03)5981911*1591
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/28

1.發生變動日期:112/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (7) 獨立董事: 施中川 (8) 獨立董事: 姜震 (9) 獨立董事: 謝志鴻 4.舊任者簡歷: (1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事 (4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事 (7) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (8) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (9) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事:吳清源 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 (8) 獨立董事: 施中川 (9) 獨立董事: 姜震 (10) 獨立董事: 謝志鴻 (11) 獨立董事: 陳富煒 6.新任者簡歷: (1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事 (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 / 三陽工業(股)公司董事長室經理兼 產品管理部產品經理 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事 (8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (9) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事 (10) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事 (11) 獨立董事: 陳富煒 / 傳智合署會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1) 董事:吳清源，20,126,240股 (2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠，29,181,000股 (3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧，29,181,000股 (4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成，29,181,000股 (5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌，14,625,000股 (6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清，14,625,000股 (7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪，14,625,000股 (8) 獨立董事: 施中川，0股 (9) 獨立董事:姜震，0股 (10) 獨立董事: 謝志鴻，0股 (11) 獨立董事: 陳富煒，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22 11.新任生效日期:112/06/28 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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