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公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

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• 發布日期時間：112/6/28 19:06:41
• 發言人：田人豪
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：(03)5981911*1591
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：112/6/28

1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事 : 吳清源 (2) 董事 : 千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事 : 千景投資有限公司代表人吳奕成 (4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 (5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 (6) 獨立董事 : 謝志鴻 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 : 吳清源 台灣農林股份有限公司 董事長 廈門廈杏摩托有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事長 亞福股份有限公司 董事 亞福儲能股份有限公司 董事 慶達投資股份有限公司 董事長 慶兆投資股份有限公司 董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 九鼎開發建設股份有限公司 董事 (2)董事 : 千景投資有限公司代表人吳麗珠 南陽實業股份有限公司 副董事長 南陽保險代理人股份有限公司 董事長 廈門廈杏摩托有限公司 董事 越南榮璋科技有限公司 董事 越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事 利揚實業股份有限公司 董事長 Nanyang Holding Co., Ltd. 董事 士盟建設股份有限公司 董事長 三欣開發顧問股份有限公司 董事 (3)董事 : 千景投資有限公司代表人吳奕成 南陽實業股份有限公司 董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (4)董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 台灣農林(股)公司 董事 (5)董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長 三申機械工業股份有限公司 董事長 越南三申工業股份有限公司 董事長 南陽實業股份有限公司 董事 榮璋工業股份有限公司 董事 維樂車業股份有限公司 董事 (6)獨立董事 : 謝志鴻 國喬石油化學(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意， 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事 : 吳清源 (2)董事 : 千景投資有限公司代表人吳麗珠 (3)董事 : 千景投資有限公司代表人吳奕成 (4)董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 : 吳清源 廈門廈杏摩托有限公司 董事長 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (2)董事 : 千景投資有限公司代表人吳麗珠 廈門廈杏摩托有限公司 董事 (3)董事 : 千景投資有限公司代表人吳奕成 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事 (4)董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪 常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廈門廈杏摩托有限公司 中國廈門市集美區杏林西濱路99號 (2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司 上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號 (3)常州南陽汽車銷售服務有限公司 常州市鐘樓區棕梠路23號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廈門廈杏摩托有限公司: 機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務 (2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:工業產品工業設計 (3)常州南陽汽車銷售服務有限公司: 汽車零配件的國內批發及零售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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