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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/21 17:05:59
• 發言人：紀雅鈴
• 發言人職稱：處長
• 發言人電話：(04)778-2010
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/21

1.股東常會日期:113/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一二年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一二年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成補選獨立董事一席 6.重要決議事項五、其他事項: 通過配合本公司之子公司「立承系統科技股份有限公司」申請 公開發行股權分散規劃，本公司擬辦理對持有立承系統科技公 司之股票釋股作業案。 通過解除新任董事競業禁止限制討論案 7.其他應敘明事項:無

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