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公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告)

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• 發布日期時間：113/5/13 18:05:00
• 發言人：黃泓杰
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(65)6257-8122
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/13

1.董事會決議日期:113/05/13 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號13樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 2023年度本公司營業狀況報告。 (2) 2023年度審計委員會查核報告。 (3) 2023年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。 (4) 2023年度盈餘分配情形報告。 (5) 本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 (7) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。 (2) 承認本公司2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 討論本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。（新增案由） (2) 討論修訂公司章程案。 (3) 討論修訂「董事選任程序」案。 (4) 討論修訂「資產取得與處分辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 討論解除董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: 股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區復興北路57號9樓之五， 電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：[email protected]) 股東提案受理期間：民國113年04月12日至113年04月22日。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國113年05月26日至113年06月22日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.