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代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東大會事宜

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• 發布日期時間：113/3/29 20:03:41
• 發言人：白秉諺
• 發言人職稱：副理
• 發言人電話：(886)966-012-239
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/29

1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/04/24 3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)2023年度董事會工作報告 (2)2023年度監事會工作報告 (3)2023年年度報告全文及摘要 (4)2023年度利潤分配預案 (5)2023年度財務決算報告 (6)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案 (7)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案 (8)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案 (9)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案 (10)關於續聘會計師事務所的議案 (11)關於修訂<公司章程>部分條款的議案 (12)關於修訂<董事會議事規則>部分條款的議案 (13)關於修訂<獨立董事工作制度>部分條款的議案 (14)關於修訂<關聯交易決策制度>部分條款的議案 (15)關於修訂<公司分紅管理制度>部分條款的議案 (16)關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.