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代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告2023年股東會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/4/24 19:04:39
• 發言人：白秉諺
• 發言人職稱：副理
• 發言人電話：(886)966-012-239
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/4/24

1.股東常會日期:113/04/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案 3.重要決議事項二、章程修訂:關於修訂<公司章程>部分條款的議案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)2023年度董事會工作報告 (2)2023年度監事會工作報告 (3)2023年年度報告全文及摘要 (4)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案 (5)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案 (6)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案 (7)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案 (8)關於續聘會計師事務所的議案 (9)關於修訂<董事會議事規則>部分條款的議案 (10)關於修訂<獨立董事工作制度>部分條款的議案 (11)關於修訂<關聯交易決策制度>部分條款的議案 (12)關於修訂<公司分紅管理制度>部分條款的議案 (13)關於修訂<會計師事務所選聘制度>的議案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.