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代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會事宜

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• 發布日期時間：113/6/24 20:06:10
• 發言人：白秉諺
• 發言人職稱：副理
• 發言人電話：(886)966-012-239
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/6/24

1.董事會決議日期:113/06/24 2.股東臨時會召開日期:113/07/12 3.股東臨時會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號一樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1) 關於確定公司第五屆董事會獨立董事薪酬的議案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 關於換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案。 (1.1) 選舉林上煒先生為非獨立董事 (1.2) 選舉程子建先生為非獨立董事 (1.3) 選舉林啟彬先生為非獨立董事 (1.4) 選舉林上琦女士為非獨立董事 (2) 關於換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案。 (2.1) 選舉周立先生為獨立董事 (2.2) 選舉宋健先生為獨立董事 (2.3) 選舉劉志東先生為獨立董事 (3) 關於換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案。 (3.1) 選舉王藝凝女士為股東代表監事 (3.2) 選舉李士光女士為股東代表監事 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:具體事宜詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.