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代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告2024年第二次臨時股東大會改選董事、獨立董事及監事當選名單

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• 發布日期時間：113/7/12 20:07:21
• 發言人：白秉諺
• 發言人職稱：副理
• 發言人電話：(886)966-012-239
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/7/12

1.發生變動日期:113/07/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：林上煒 董事：林啟彬 董事：林上琦 董事：程子建 獨立董事：孟焰 獨立董事：王軍 獨立董事：張寧 監事：王藝凝 監事：李士光 4.舊任者簡歷: 林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長 林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長 林上琦：長春英利汽車工業股份有限公司董事 程子建：長春英利汽車工業股份有限公司董事 孟焰：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事 王軍：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事 張寧：長春英利汽車工業股份有限公司獨立董事 王藝凝：長春英利汽車工業股份有限公司監事 李士光：長春英利汽車工業股份有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: 董事：林上煒 董事：林啟彬 董事：林上琦 董事：程子建 獨立董事：周立 獨立董事：宋健 獨立董事：劉志東 監事：王藝凝 監事：李士光 6.新任者簡歷: 林上煒：長春英利汽車工業股份有限公司董事長 林啟彬：長春英利汽車工業股份有限公司董事長 林上琦：長春英利汽車工業股份有限公司董事 程子建：長春英利汽車工業股份有限公司董事 周立：清華大學經濟管理學院會計系教授 宋健：北京經緯恒潤科技股份有限公司獨立董事 劉志東：中央財經大學管理科學與工程學院院長 王藝凝：長春英利汽車工業股份有限公司監事 李士光：長春英利汽車工業股份有限公司監事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 長春英利汽車工業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：林上煒，0股。 董事：林啟彬，0股。 董事：林上琦，0股。 董事：程子建，0股。 獨立董事：周立，0股。 獨立董事：宋健，0股。 獨立董事：劉志東，0股。 監事：王藝凝，0股。 監事：李士光，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~113/07/12 11.新任生效日期:113/07/12~116/07/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.