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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/23 17:05:56
• 發言人：石志鴻
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2602-6787
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/23

1.股東常會日期:113/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單: 董 事:林啟聖 董 事:寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：石志鴻 董 事:寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳啟璋 董 事:善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊 獨立董事:陳金華 獨立董事:羅玟忻 獨立董事:林昀珊 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.