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公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

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• 發布日期時間：113/5/23 17:05:22
• 發言人：石志鴻
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2602-6787
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/23

1.發生變動日期:113/05/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)林啟聖 (2)黃大倫 (3)寶裕第二投資(股)公司代表人:石志鴻 (4)善德投資(股)公司代表人:黃朝豊 獨立董事 (1)詹心怡 (2)黃仕翰 (3)陳金華 4.舊任者簡歷: 董事: (1)林啟聖:本公司董事長、寶裕投資(股)公司董事長、寶裕第二投資(股)公司董事長 (2)黃大倫:英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長、英屬開曼群島商譜 瑞科技(股)公司董事、睿生光電(股)公司董事 (3)寶裕第二投資(股)公司代表人/石志鴻:本公司執行長、富元精密科技(股)公司董事 (4)善德投資(股)公司代表人/黃朝豊:美律實業(股)公司總裁、善德投資(股)公司董事 長、美律資本股份有限公司董事長 獨立董事 (1)詹心怡:君妍(股)公司董事長、碩人儷心(股)公司董事長、樺漢科技(股)公司獨立 董事 (2)黃仕翰:德益法律事務所創辦人主持律師、巨有科技(股)公司獨立董事、影一製作 所(股)公司獨立董事 (3)陳金華: 坦德科技股份有限公司獨立董事、中湛股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)林啟聖 (2)寶裕第二投資(股)公司代表人:石志鴻 (3)寶裕第二投資(股)公司代表人:陳啟璋 (4)善德投資(股)公司代表人:黃朝豊 獨立董事 (1)羅玟忻 (2)林昀珊 (3)陳金華 6.新任者簡歷: 董事: (1)林啟聖:本公司董事長、寶裕投資(股)公司董事長、寶裕第二投資(股)公司董事長 (2)寶裕第二投資(股)公司代表人/石志鴻:本公司執行長、富元精密科技(股)公司董事 (3)寶裕第二投資(股)公司代表人/陳啟璋:風元自能科技(股)公司董事長、亞通利大能 源(股)公司董事、新和創業投資(股)公司監察人 (4)善德投資(股)公司代表人/黃朝豊:美律實業(股)公司總裁、善德投資(股)公司董事 長、美律資本股份有限公司董事長 獨立董事 (1)羅玟忻:中湛股份有限公司獨立董事、建智聯合會計師事務所彰化分所合夥會計師 (2)林昀珊:元創精密車業(股)公司獨立董事、建智聯合會計師事務所彰化分所合夥會 計師 (3)陳金華: 坦德科技股份有限公司獨立董事、中湛股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 新任董事 (1)林啟聖: 3,668,082股 (2)寶裕第二投資(股)公司代表人/石志鴻: 6,830,817股 (3)寶裕第二投資(股)公司代表人/陳啟璋: 6,830,817股 (4)善德投資(股)公司代表人/黃朝豊: 593,774股 新任獨立董事 (5)羅玟忻: 0股 (6)林昀珊: 0股 (7)陳金華: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14 11.新任生效日期:113/05/23 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.