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公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

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• 發布日期時間：113/5/23 17:05:43
• 發言人：石志鴻
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：2602-6787
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/5/23

1.股東會決議日:113/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事 林啟聖 (2) 董事 寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：石志鴻 (3) 董事 寶裕第二投資(股)公司 法人代表人：陳啟璋 (4) 董事 善德投資(股)公司 法人代表人：黃朝豊 (5) 獨立董事 羅玟忻 (6) 獨立董事 林昀珊 (7) 獨立董事 陳金華 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司113年5月23日股東常會特別決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 董事 林啟聖 (2) 董事 黃朝豊 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 林啟聖： (1)浙江艾姆勒車電科技有限公司董事 董事 黃朝豊： (1) 美律電子(上海)有限公司監事 (2) 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事 (3) 廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事 (4) 富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)浙江艾姆勒車電科技有限公司:浙江省余姚市中意寧波生態園興濱路5號 (2)美律電子(上海)有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務 樓二層2615室 (3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8 號樓第3層 (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:廈門市思明區仙岳路486-102號（B）區 (5)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園 B8號樓第1、2、4、5層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)浙江艾姆勒車電科技有限公司:銷售汽車及電子零組件 (2)美律電子(上海)有限公司: 國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務、保稅區企業間 的貿易及區內貿易代理 (3)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:從事助聽器、聽力設備及醫學相關設備之研發、 生產及銷售 (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:從事聽力相關產品販售之專銷門市　 (5)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:從事醫療器材之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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