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本公司112年股東常會召開日期

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• 發布日期時間：113/3/14 18:03:12
• 發言人：蘇德仁
• 發言人職稱：董事會秘書
• 發言人電話：0901102243
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會查核報告書。 (三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (四)112年第四季健全營運計畫執行情形報告。 (五)擬不辦理本公司112年3月29日第四屆第八次董事會議案十四， 擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。 (六)本公司累績虧損達實收資本額二分之一案。 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)修訂本公司及各合併子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (四)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.