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公告本公司112年股東常會全面改選董事

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• 發布日期時間：112/6/12 17:06:09
• 發言人：朱中平
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：02-25061953
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/12

1.發生變動日期:112/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍：: (1)董事:陳鏗勝(中華民國) (2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞) (3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞) (4)董事:吳裕文(中華民國) (5)董事:偕德彰(中華民國) (6)獨立董事:張國華(中華民國) (7)獨立董事:陳明清(中華民國) 4.舊任者簡歷: (1)陳鏗勝:本公司董事 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事 (3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事 (4)吳裕文:本公司董事 (5)偕德彰:本公司董事 (6)張國華:本公司董事 (7)陳明清:本公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事:陳鏗勝(中華民國) (2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞) (3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞) (4)董事:吳裕文(中華民國) (5)獨立董事:偕德彰(中華民國) (6)獨立董事:張國華(中華民國) (7)獨立董事:陳明清(中華民國) (8)獨立董事:劉政康(中華民國) 6.新任者簡歷: (1)陳鏗勝:本公司董事 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事 (3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事 (4)吳裕文:本公司董事 (5)偕德彰:本公司董事 (6)張國華:本公司董事 (7)陳明清:本公司董事 (8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)陳鏗勝:4,000,000股 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股 (3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股 (4)吳裕文:186,400股 (5)偕德彰:0股 (6)張國華:0股 (7)陳明清:0股 (8)劉政康:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:112/06/12~115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者， 請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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