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公告本公司112年股東會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/12 17:06:28
• 發言人：朱中平
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：02-25061953
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：112/6/12

1.股東會日期:112/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2022年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2022年度營業報告書及合併財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事案 當選名單如下： 蕫事 陳鏗勝 蕫事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 董事 Eight Eagles Venture Inc. 蕫事 吳裕文 獨立董事 偕德彰 獨立董事 張國華 獨立董事 陳明清 獨立董事 劉政康 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」案 (3)通過申請本公司股票上市(櫃)案 (4)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股 權利案 7.其他應敘明事項:無

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