富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/5/9 18:05:10
• 發言人：周致中
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(03)5678168
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/9

1.股東常會日期:113/05/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案。 決議：表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及 財務報告案。 決議：表決通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)討論本公司擬規畫辦理長期資金募集案。 決議：表決通過。 (二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 (1)副董事長金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生) 決議 :表決通過。 (2)獨立董事管中閔先生 決議 :表決通過。 (3)獨立董事李鐘培先生 決議 :表決通過。 (4)董事林之晨先生 決議 :表決通過。 (5)董事馬維欣女士 決議 :表決通過。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.