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公告董事會決議召開股東常會

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:36
• 發言人：杜書全
• 發言人職稱：事業開發暨策略副總裁
• 發言人電話：2506-3320
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市南港路一段209號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告112年度營業狀況。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.