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本公司一一三年股東常會重要決議

• 發布日期時間：113/5/31 17:05:02
• 發言人：蔡鴻德
• 發言人職稱：發言人
• 發言人電話：22680970
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/31

1.股東常會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派表案。 (每股配發現金股利新台幣1.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 新任董事: 永齡資本控股股份有限公司之代表人:呂軍甫 永齡資本控股股份有限公司之代表人:陳國寶 新任獨立董事: 吳敬恒 邱忻怡 王玫珺 6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制:通過。 7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自113年5月31日起至116年5月30日止， 任期3年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.