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公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

• 發布日期時間：113/5/31 17:05:47
• 發言人：蔡鴻德
• 發言人職稱：發言人
• 發言人電話：22680970
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/31

1.發生變動日期:113/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫 永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光 獨立董事： 陳耀清 蘇維國 吳敬恒 4.舊任者簡歷: 董事： 永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司 董事、Zap Medical System Ltd. 董事 永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光：本公司前總經理、鴻海精密工業(股)公司 資深副總 獨立董事： 陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、業強科技(股)公司獨立董事 吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫 永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶 獨立董事： 吳敬恒 邱忻怡 王玫珺 6.新任者簡歷: 董事： 永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司 董事、Zap Medical System Ltd.董事 永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：本公司總經理、英屬開曼群島商鴻騰精密 科技股份有限公司台灣分公司顧問 獨立董事： 吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事 邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事: 永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：0股 永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：80,000股 新任獨立董事: 吳敬恒：0股 邱忻怡：0股 王玫珺：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/20 ~ 113/ 10 /19 11.新任生效日期:113/05/31 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.