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代重要子公司一品光學公告111年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/12 19:06:37
• 發言人：曾明仁
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)8522-9788
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/12

1.股東常會日期:112/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司111年度盈餘分派案。 普通股股利：每股分派現金股利0.3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下： 董事：佳能企業股份有限公司代表人：曾明仁 董事：佳能企業股份有限公司代表人：董俊仁 董事：佳能企業股份有限公司代表人：溫生台 董事：佳能企業股份有限公司代表人：朱明章 董事：佳能企業股份有限公司代表人：呂建勳 董事：徐三偉 董事：吳漢宗 監察人：王思懿 監察人：睿信投資股份有限公司代表人：莊寶琴 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.