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本公司董事會決議召開一一三年股東常會日期、地點及召集事由案

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• 發布日期時間：113/3/12 19:03:47
• 發言人：李彥儒
• 發言人職稱：業務總監
• 發言人電話：(02)26981010
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司 112 年度營業報告。 (2)本公司 112 年度審計委員會查核報告。 (3)本公司 112 年度盈餘分派情形報告。 (4)本公司 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (2)本公司 112 年度盈餘分派案，提請 承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：113/3/22~113/4/1， 受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.