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公告董事會決議召開股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 18:03:26
• 發言人：劉素芳
• 發言人職稱：特助
• 發言人電話：2269-9888#99666
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司民國112年度營業報告 (2) 審計委員會查核本公司民國112年度決算表冊報告 (3) 本公司民國112年度盈餘現金股利分派情形報告 (4) 本公司民國112年度董事及員工酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: 本公司民國112年度營業決算報表及盈餘分配表 7.召集事由三、討論事項: 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.