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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:14
• 發言人：曾恭勝
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：03-3973345
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度董事酬金領取情形報告。 (5)112年度盈餘分派現金股利發放情形報告。 (6)庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司113年股東常會提出議案者，本公 司將於113年4月12日至113年4月22日止，受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案之 股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案申請。 受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.