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本公司董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

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• 發布日期時間：113/3/11 18:03:45
• 發言人：曾煜智
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-5008800
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:友達光電企業總部會議室（新竹市東區科學園區工業東三路1號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告 (2)審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告 (3)以資本公積發放現金情形報告 (4)民國一一二年度給付董事酬金情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)核准修訂本公司董事選舉辦法 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

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