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董事會決議增列113年股東常會召集事由

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• 發布日期時間：113/4/17 18:04:36
• 發言人：陳宇紳
• 發言人職稱：執行副總經理兼財務長
• 發言人電話：(02)23940043
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/4/17

1.董事會決議日期: 113/04/17 2.股東會召開日期: 113/05/31 3.股東會召開地點: 新北市板橋區民族路168號中華電信學院 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司112年度營業報告 (2) 本公司112年度審計委員會審查報告書 (3) 本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告案 (4) 本公司112年度給付董事酬金報告案 (5) 本公司誠信經營守則修正報告(新增) 6.召集事由二、承認事項: 案由一：本公司112年度營業報告書及財務報表 案由二：本公司112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 案由一：本公司章程修正案 案由二：解除本公司董事競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 臨時動議 11.停止過戶起始日期: 113/04/02 12.停止過戶截止日期: 113/05/31 13.其他應敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.