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董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/14 18:03:19
• 發言人：王雅萱
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2578-7775
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一一二年度營運狀況報告。 (2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3) 私募普通股執行情況報告。 (4) 一一二年虧損達實收資本額之二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.