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本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

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• 發布日期時間：113/6/25 17:06:41
• 發言人：王雅萱
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2578-7775
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/6/25

1.股東會決議日:113/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 王光祥 董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘 董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰 董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟 董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱 獨立董事 董清銓 獨立董事 陸醒華 獨立董事 李蜀平 獨立董事 魏芸婷 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數50,255,618權，占出席表決權數99.99%；反對權數246權； 棄權/未投票權數2,440權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 王光祥 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王光祥/誠泰電子(吳江)有限公司董事 王光祥/青島連盛實業有限公司董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘/盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟/青島連盛實業有限公司董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱/青島連盛實業有限公司董事兼總經理 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱/誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號 青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區江山中路156號連盛國際大廈801室 盧比鐵克科技(北京)有限公司:北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際B座1701 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造 青島連盛實業有限公司:房地產開發 盧比鐵克科技(北京)有限公司:電腦週邊設備之買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.