富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：113/6/25 17:06:42
• 發言人：王雅萱
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2578-7775
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/25

1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事九席(含獨立董事四席) 當選董事--王光祥 當選董事--仲華投資股份有限公司代表人林坤銘 當選董事--仲華投資股份有限公司代表人王雅萱 當選董事--仲華投資股份有限公司代表人李焰彰 當選董事--仲華投資股份有限公司代表人王雅麟 當選獨立董事--董清銓 當選獨立董事--陸醒華 當選獨立董事--李蜀平 當選獨立董事--魏芸婷 6.重要決議事項五、其他事項:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 重要決議事項六、擬以私募方式辦理現金增資案。 重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.