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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

  • 發布日期時間：113/3/12 17:03:50
  • 發言人：陳文祝
  • 發言人職稱：執行副總
  • 發言人電話：02-27225333
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段150巷2號B2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 就本次股東常會之書面提案相關事宜公告受理期間及受理處所如下： (一)受理期間：113年3月22日起至113年4月2日止 (二)受理處所：三商電腦股份有限公司財會處； 地址：110台北市信義路五段150巷2號3樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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