富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

---

• 發布日期時間：113/2/23 18:02:58
• 發言人：顧大為
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(03)5670766
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路1號聯發科技股份有限公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一一二年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:討論本公司發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.