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本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

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• 發布日期時間：113/5/9 18:05:13
• 發言人：趙嘉吉
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)8226-9893
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/9

1.董事會決議日期:113/05/09 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(1)股東會議議事規則修訂案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.