富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

---

• 發布日期時間：113/3/14 19:03:30
• 發言人：陳秀月
• 發言人職稱：財務副總經理
• 發言人電話：27935566-2226
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)分派112年度員工酬勞報告 (4)修正董事會議事規範報告 (5)與弘誠科技(股)公司簡易合併事項報告 (6)112年度背書保證情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修正案 (2)股東會議事規則修正案 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1) 依公司法172條之1規定受理股東提案權暨提名權相關事項: 受理期間及方式:113年4月12日起至4月22日止(上午9時至下午5時)， 請以書面掛號函件辦理。 受理地點: 台北市內湖區行愛路78巷25號6樓財務部。 (2) 本次股東常會得以採電子投標，行使期間自112年5月18日起 至6月15日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.