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公告本公司薪資報酬委員任期屆滿，董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員三名

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• 發布日期時間：112/6/7 17:06:11
• 發言人：蔡義倫
• 發言人職稱：專案經理
• 發言人電話：2268-7075
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/7

1.發生變動日期:112/06/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳達仁 郭建甫 張惠玲 4.舊任者簡歷: 陳達仁：國立臺灣大學機械工程學系教授 郭建甫：走著瞧股份有限公司董事 張惠玲：永輝啟佳聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: 王志宏 何乃隆 張立道 6.新任者簡歷: 王志宏：裕利股份有限公司財務長 何乃隆：真理法律事務所主持律師 張立道：閃電咖啡股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08 10.新任生效日期:112/06/07 11.其他應敘明事項:無。

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