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公告董事會決議一一三年股東常會日期。

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• 發布日期時間：113/3/13 19:03:44
• 發言人：邱裕平
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)8228-0505-1108
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會查核報告。 (3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司一一二年度現金股利分派情形報告。 (5)本公司資金貸與及背書保證情形報告。 (6)買回庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理本公司現金減資退還股款案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，但提案 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年04月3日起至民國113年 04月15日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，請於民國113年04月 15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。 (1)受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒113年股東會提案及提名函件』 字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。 (2)受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司，新北市中和區連城路268號17 樓，電話：02-82280505

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