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公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:51
• 發言人：林振芳
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-3252060
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人 張榮發基金會國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告。 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)112年度董事酬金分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認112年度營業報告及財務報告案。 (二)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)修訂「董事選舉辦法」案。 (三)解除董事競業限制案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.