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本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:30
• 發言人：阮慧雯
• 發言人職稱：財務暨行政總處總經理
• 發言人電話：02-33226888
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段 201 號（台北遠東香格里拉怡東園） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及各項決算表冊 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事乙席案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

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