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公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

• 發布日期時間：113/3/25 18:03:11
• 發言人：聶國維
• 發言人職稱：公關長
• 發言人電話：02-27911000
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/25

1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪二廳(台北萬豪酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）本公司112年度營業報告。 （2）本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。 （3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。 （4）本公司健全營運計畫執行情形報告。 （5）訂定本公司「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: （1）本公司112年度營業報告書及財務報表案。 （2）本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 （4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先 認股權案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1％以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月6日 起至113年4月16日上午9時前，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。 受理股東提案處所：星宇航空股份有限公司財務處 （地址：114台北市內湖區南京東路6段382號14樓。） 二、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自 113年5月15日起至113年6月11日止。

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