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公告本公司董事會決議向關係人購入土地與建造執照(含在建工程)興建辦公大樓

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• 發布日期時間：113/11/12 18:11:43
• 發言人：夏美足
• 發言人職稱：公司治理主管
• 發言人電話：02-25708800#611
• 符合條款：第20款
• 事實發生日：113/11/12

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄福民段253地號及建造執照 2.事實發生日:113/11/12~113/11/12 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：634.22平方公尺(折合約191.85坪) 交易總金額：289,423,620元 (含建照執照) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 楊顯玲/本公司董事長 仁發建築股份有限公司/實質關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：該地點交通便利， 適合商業用途，並符合公司未來業務需求 前次移轉之所有人：非關係人 前次取得日期：101年3月22日 前次移轉金額：138,133,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 由董事會授權董事長締約及執行 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：議價 價格決定之參考依據：鑑價報告 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華不動產估價師事務所 估價金額：291,614,432元 11.專業估價師姓名: 謝典璟 12.專業估價師開業證書字號: (99)北市估字第000149號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 興建營運用辦公大樓 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年11月 12日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年11月12日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.