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公告本公司董事會決議召開股東常會

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• 發布日期時間：113/3/7 18:03:29
• 發言人：朱文敏
• 發言人職稱：媒體公關室主管
• 發言人電話：04-23221868
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間： 自民國113年5月7日至113年6月3日止，電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.