富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

• 發布日期時間：112/6/27 17:06:46
• 發言人：黃佳雯
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-8978-1628
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/27

1.發生變動日期:112/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：黃銘賢 董事：黃佳雯 董事：黃俊銘 董事：王一誠 獨立董事：姚舜晏 獨立董事：劉永裕 獨立董事：陳瑋叡 4.舊任者簡歷: 黃銘賢：路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理 黃佳雯：路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理 黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人 王一誠：光焙若股份有限公司 負責人 姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事 劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長 陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長 5.新任者職稱及姓名: 董事：驊穎有限公司 董事：名亮投資股份有限公司 董事：黃俊銘 獨立董事：姚舜晏 獨立董事：劉永裕 獨立董事：陳瑋叡 獨立董事：李弘信 6.新任者簡歷: 驊穎有限公司 名亮投資股份有限公司 黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人 姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事 劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長 陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長 李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：驊穎有限公司 5,001,300股 董事：名亮投資股份有限公司 585,001股 董事：黃俊銘 409,607股 獨立董事：姚舜晏 0股 獨立董事：劉永裕 0股 獨立董事：陳瑋叡 0股 獨立董事：李弘信 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23 11.新任生效日期:112/6/27~115/6/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事4人)， 並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.