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公告本公司112年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：112/6/27 17:06:08
• 發言人：黃佳雯
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-8978-1628
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：112/6/27

1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事：驊穎有限公司 董事：名亮投資股份有限公司 董事：黃俊銘 獨立董事：姚舜晏 獨立董事：劉永裕 獨立董事：陳瑋叡 獨立董事：李弘信 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。 (2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無

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